Verificación de clientes (KYC/AML)
● Los clientes que utilicen criptomonedas deben completar los mismos controles de "Conozca a su cliente" (KYC) y "Prevención del Blanqueo de Capitales" (AML) que aquellos que utilicen monedas fiduciarias.
● Además, se aplican procedimientos de "Conozca su transacción" (KYT) para supervisar y evaluar en tiempo real el riesgo de transacciones específicas de criptomonedas.
● Es posible que se requiera una diligencia debida reforzada en el caso de transacciones con criptomonedas de gran cuantía, inusuales o sospechosas. Esto incluye, entre otras cosas, el análisis de patrones de transacciones, la verificación del origen de los fondos y el rastreo de los beneficiarios.
● La empresa se reserva el derecho a solicitar verificaciones, documentación o información adicional sobre las transacciones como parte de sus obligaciones continuas de cumplimiento y evaluación de riesgos.
